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portada Geldwäscheprävention und Compliance Management Systeme. Praxisleitfaden für Unternehmen (in German)
Type
Physical Book
Publisher
Author
Language
German
Pages
152
Format
Paperback
ISBN13
9783954853526

Geldwäscheprävention und Compliance Management Systeme. Praxisleitfaden für Unternehmen (in German)

Julia Euskirchen (Author) · Igel · Paperback

Geldwäscheprävention und Compliance Management Systeme. Praxisleitfaden für Unternehmen (in German) - Julia Euskirchen

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Synopsis "Geldwäscheprävention und Compliance Management Systeme. Praxisleitfaden für Unternehmen (in German)"

Die Auseinandersetzung mit der Geldwäsche-Bekämpfung stellt für Unternehmen eine gro e Herausforderung dar. Nationale wie internationale Regelungen sind einem stetigen Wandel unterworfen, die seit der Verabschiedung der 4. EU Geldwäscherichtlinie insbesondere auch von Güterhändlern umgesetzt werden müssen. Dieses Buch gibt einen Überblick über die wesentliche Hintergründe, Methoden und Auswirkungen von Geldwäsche und wie Unternehmen dem Risiko der Geldwäsche mithilfe eines Compliance Management Systems (CMS) entgegentreten können. Es richtet sich u.a. an Personen mit Compliance-relevanten Verantwortlichkeiten, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, Güterhändler und Immobilienmakler, die bestimmte Sorgfaltspflichten einhalten müssen. Das Buch bietet einen schnellen und verständlichen Einstieg in die Vorschriften der Vierten EU-Geldwäscherichtlinie und dem Geldwäschegesetz (GwG) und dient als Praxisleitfaden zur Umsetzung der gesetzlichen Anforderungen. Behandelt werden auch die Tätigkeiten und Ma nahmen internationaler Organisationen (wie bspw. Die FATF und die BaFin), die diese im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung leisten.

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