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portada Compliance, lavado de activos y corrupción: guía de prevención y control 2ª Edición (in Spanish)
Type
Physical Book
Publisher
Author
Year
2025
Language
Spanish
Pages
472
Format
Paperback
Dimensions
21cm x 14cm
ISBN
9791370102548
ISBN13
9791370102548
Edited in
España
Categories

Compliance, lavado de activos y corrupción: guía de prevención y control 2ª Edición (in Spanish)

Juan Pablo Rodríguez Cárdenas (Author) · Tirant Lo Blanch · Paperback

Compliance, lavado de activos y corrupción: guía de prevención y control 2ª Edición (in Spanish) - Juan Pablo Rodríguez Cárdenas

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Synopsis "Compliance, lavado de activos y corrupción: guía de prevención y control 2ª Edición (in Spanish)"

El lavado de activos y la corrupción son flagelos que afectan a los países del mundo y se reflejan en los riesgos a los que se exponen las empresas públicas, las compañías privadas y las entidades sin fines de lucro, lo que obligo a los sistemas jurídicos a convertir en sujetos obligados y sujetos de reporte al sector financiero, al sector no financiero o también denominado sector real y al sector de las organizaciones gremiales y caritativas. Estos delitos confluyen en el concepto del compliance y la gestión del riesgo y a su vez, se complementan con otras conductas delictivas como la financiación del terrorismo, la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, por un lado y; el soborno trasnacional y la corrupción privada, por el otro. Esta guía de prevención y control es un insumo fundamental para los Oficiales de Cumplimiento y para todos los actores de la cadena de valor de contención del crimen organizado que hacen parte de la Comunidad de Cumplimiento como supervisores, unidades de inteligencia financiera, fiscales, agentes del ministerio público, policías judiciales, jueces penales y jueces de extinción de dominio, en la que van a encontrar aspectos históricos, conceptuales, estándares internacionales y mejores prácticas, regulación administrativa, regulación penal, regulación de extinción de dominio y un toolkit de instrumentos que sirven para desempeñar cada uno de estos roles, a lo que se suman la actualización de las fuentes y las reflexiones del autor.

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